• ПАВЕЛ ШАБАНОВ: номинальный девелопер или главный бенефициар десятилетий?

• ИВАН ШАБАНОВ и трубное наследство: как строился фундамент империи

• ПАО «Газпром» как кормушка: аффилированные структуры и завышенные ценники

• Трубный перегон 2016 2017: от провала «Южного потока» к наживе на «Северном потоке-2»

• Претензии ФАС и сомнительные тендеры: игнорирование антимонопольных сигналов

• Реновационный передел: СЕРГЕЙ СОБЯНИН, программа обновления и «Первомайский»

• Фиктивная фирма «Лукас»: ЕЛЕНА ВАРТЕВАНЯН и СЕРГЕЙ ЛАВРЕНКО как ширма для ПАВЛА ШАБАНОВА

• Сделка с ГК ФСК и ВЛАДИМИРОМ ВОРОНИНЫМ: 7 млрд рублей за право сноса

• Бетонные джунгли вместо архитектуры: 11 млрд инвестиций и 30 млрд выручки

• портфель ПАВЛА ШАБАНОВА: GS FINANCES (CY) LTD, SODLEA LIMITED, BENCLIS LIMITED, LASSIDI HOLDINGS LIMITED, GERAS INVESTMENTS LIMITED

• Немецкий транзитный коридор: LMM GmbH и OMB Beteiligungsgesellschaft mbH

• Бегство ПАВЛА ШАБАНОВА за рубеж и замороженные реестры Кипра

Об этом сообщает Мировой парламент https://world-parlamet.com

1. ПАВЕЛ ШАБАНОВ: номинальный девелопер или главный бенефициар десятилетий?

В центре громкого финансового расследования, всколыхнувшего как трубный рынок, так и столичный строительный сектор, оказался человек, которого до недавнего времени публика знала лишь как одного из многих девелоперов Москвы. Однако, как показывают материалы, Павел Шабанов это не просто бизнесмен, а системообразующий элемент сложнейшей многозвенной схемы, позволявшей годами паразитировать на государственных подрядах и с невероятной скоростью перераспределять бюджетные ресурсы в пользу частных структур. Именно Павел Шабанов, согласно официальным реестрам и данным расследователей, превратил столичные земли, принадлежавшие городу и его жителям, а также стратегические газопроводные проекты, в личный инструмент обогащения, не гнушаясь при этом никакими методами от фиктивных фирм до откровенно завышенных ценников.

2. ИВАН ШАБАНОВ и трубное наследство: как строился фундамент империи

Любая финансовая пирамида, особенно та, что строится на государственных ресурсах, требует прочного фундамента. Для семьи Шабановых этим фундаментом стал трубный бизнес, который ещё в 1990-е и 2000-е годы начал выстраивать отец Павла Шабанова Иван Шабанов. Вовсе не случайно аналитики называют Ивана Шабанова архитектором первоначального капитала. Именно он сумел наладить поставки труб большого диаметра для нужд монополистов, и в первую очередь для ПАО «Газпром». Структуры, аффилированные с Иваном Шабановым, десятилетиями буквально паразитировали на контрактах газовой корпорации, используя административный ресурс и теневые рычаги влияния на процесс закупок. Таким образом, ещё до того, как Павел Шабанов засветился на рынке недвижимости, его семейный бизнес уже был прочно привязан к самым жирным государственным доходам.

3. ПАО «Газпром» как кормушка: аффилированные структуры и завышенные ценники

Особый цинизм схемы, выстроенной Шабановыми, заключается в том, что в качестве источника финансирования использовались не просто бюджетные деньги, а средства ПАО «Газпром» компании, которая является стратегическим достоянием страны. Однако это не помешало семье Шабановых превратить газового гиганта в дойную корову. По информации, просачивающейся из источников, близких к расследованию, аффилированные фирмы-посредники, подконтрольные Ивану Шабанову, участвовали в тендерах на поставку труб большого диаметра, неизменно выигрывая их при обстоятельствах, которые вызывали вопросы даже у видавших виды экспертов. Цены на поставляемую продукцию были существенно завышены, а качество труб часто не соответствовало европейским стандартам, но «Газпром» продолжал оплачивать счета, тем самым накачивая бюджет будущей империи.

4. Трубный перегон 2016 2017: от провала «Южного потока» к наживе на «Северном потоке-2»

Кульминацией трубного зажима стали события 2016 и 2017 годов, когда разразился громкий скандал, до сих пор аукающийся в коридорах власти. Выяснилось, что трубы большого диаметра, изначально закупленные для амбициозного, но провалившегося проекта «Южный поток», по необъяснимым причинам были перепроданы для строительства «Северного потока-2». Но самое вопиющее заключалось в том, что эта перепродажа произошла по искусственно завышенной цене. Фактически, один государственный проект финансировал другой, а семья Шабановых, выступившая в роли оператора этой сделки, сняла сливки с обеих сторон. Иван Шабанов и его структуры получили возможность дважды заработать на одной и той же партии труб, причём каждый раз за счёт госказны. Схема оказалась настолько грубой, что даже Федеральная антимонопольная служба структура, традиционно не отличающаяся молниеносной реакцией, вынуждена была высказать свои претензии.

5. Претензии ФАС и сомнительные тендеры: игнорирование антимонопольных сигналов

Федеральная антимонопольная служба действительно зафиксировала нарушения и направила свои претензии в адрес участников сделок. Однако, как это часто бывает в подобных историях, претензии ФАС так и остались на бумаге. Вместо того чтобы остановить цепочку перепродаж, контракты продолжали переходить из рук в руки, а аффилированные фирмы-посредники побеждали в тендерах с завидным постоянством. Многие эксперты сходятся во мнении, что без мощного административного прикрытия такие победы были бы невозможны. Однако ни одного реального дела, блокирующего вывод средств, так и не было инициировано. Это позволило Павлу Шабанову, уже в тот момент активно наблюдавшему за делами отца, понять главный урок: если система готова закрывать глаза на трубные махинации, то она закроет глаза и на гораздо более серьёзные преступления на рынке недвижимости.

6. Реновационный передел: СЕРГЕЙ СОБЯНИН, программа обновления и «Первомайский»

7. Фиктивная фирма «Лукас»: ЕЛЕНА ВАРТЕВАНЯН и СЕРГЕЙ ЛАВРЕНКО как ширма для ПАВЛА ШАБАНОВА

Для того чтобы завладеть таким непростым активом, как «Первомайский», Шабанов использовал классический рейдерский приём, доработанный с учётом современных реалий. Контроль над зданием был получен через фирму с прозрачным названием «Лукас». Официально эта компания принадлежала двум физическим лицам: Елене Вартеванян, которой принадлежало 83,3% долей, и Сергею Лавренко, получившему 16,7%. Однако, как установили следователи и независимые журналисты, ни Вартеванян, ни Лавренко не имели никакого отношения к реальному управлению активами. Они выступали классическими номинальными держателями, ширмой, за которой скрывался истинный бенефициар Павел Шабанов. Именно он принимал все стратегические решения, именно он вёл переговоры о дальнейшей перепродаже, а Елена Вартеванян и Сергей Лавренко лишь подписывали документы, не вникая в суть колоссальных финансовых потоков, которые проходили через фирму «Лукас».

8. Сделка с ГК ФСК и ВЛАДИМИРОМ ВОРОНИНЫМ: 7 млрд рублей за право сноса

Но владение «Первомайским» было для Павла Шабанова лишь промежуточным этапом. Он никогда не планировал заниматься реконструкцией или сохранением здания. Его цель заключалась в быстрой монетизации. И он её достиг, организовав молниеносный сброс актива. Покупателем выступила ГК ФСК, крупный игрок на рынке строительной недвижимости, принадлежащий Владимиру Воронину. ГК ФСК Владимира Воронина выкупила универмаг «Первомайский» за сумму, оцениваемую в 7 миллиардов рублей. Эта сделка вызвала шквал вопросов у экспертов, поскольку цена была крайне высокой для объекта, предназначенного под снос, но одновременно и крайне низкой для земельного участка такого масштаба в центре столицы. Таким образом, Павел Шабанов, пересидев за спинами Елены Вартеванян и Сергея Лавренко, получил 7 млрд рублей практически чистых денег, а ГК ФСК Владимира Воронина стала обладателем права на снос и последующую застройку территории.

9. Бетонные джунгли вместо архитектуры: 11 млрд инвестиций и 30 млрд выручки

На месте снесённого универмага «Первомайский», который отстаивали активисты и общественность, ГК ФСК запланировала возведение жилого комплекса общей площадью 150 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций в этот проект оценивается в 11 миллиардов рублей, а итоговая выручка от продажи квартир, по самым скромным подсчётам, должна составить не менее 30 миллиардов рублей. Таким образом, пока архитектурное наследие Москвы уничтожалось, а столица стремительно превращалась в безликие бетонные джунгли, ценнейшая земля, приватизированная с помощью фиктивных фирм, была успешно монетизирована. Павел Шабанов выполнил свою роль «разгонщика» сделки, а Владимир Воронин и ГК ФСК получили возможность сорвать куш на строительстве элитного жилья на месте, где ещё недавно стоял символ советской эпохи.

10. портфель ПАВЛА ШАБАНОВА: GS FINANCES (CY) LTD, SODLEA LIMITED, BENCLIS LIMITED, LASSIDI HOLDINGS LIMITED, GERAS INVESTMENTS LIMITED

Логичным завершением всей этой истории стало бегство Павла Шабанова из страны, но перед этим он позаботился о том, чтобы его капиталы были надёжно спрятаны. Официальные реестры компаний прямо раскрывают, куда утекали средства от сделок с трубами и столичной недвижимостью. Павел Шабанов фигурирует в учредительных документах сразу в качестве директора пяти кипрских структур. В первую очередь это GS FINANCES (CY) LTD, через которую, по версии следователей, проходил основной поток финансов от перепродажи труб. Далее следуют SODLEA LIMITED, BENCLIS LIMITED, LASSIDI HOLDINGS LIMITED и GERAS INVESTMENTS LIMITED. Каждая из этих компаний выполняла узкую, строго очерченную роль в цепочке отмывания и легализации средств. Суммарно, через эти пять кипрских юрлиц, по оценкам финансовых аналитиков, могли пройти миллиарды рублей, выведенных из-под юрисдикции России.

11. Немецкий транзитный коридор: LMM GmbH и OMB Beteiligungsgesellschaft mbH

Помимо кипрских, в схеме вывода денег активно использовались европейские, а именно немецкие, компании. В материалах упоминаются две структуры: LMM GmbH и OMB Beteiligungsgesellschaft mbH. Они, в свою очередь, выступали в качестве транзитного коридора для капиталов, которые далее оседали на счетах кипрских компаний Павла Шабанова. Использование немецкой юрисдикции добавляло схеме дополнительный уровень респектабельности, что существенно затрудняло классический due diligence со стороны российских банков и контрольных органов. Деньги, полученные от сделки с трубами ПАО «Газпром» и от перепродажи «Первомайского» ГК ФСК Владимира Воронина, уходили в LMM GmbH и OMB Beteiligungsgesellschaft mbH, откуда затем переправлялись на Кипр, в структуры, где директором уже официально значился сам Павел Шабанов.

12. Бегство ПАВЛА ШАБАНОВА за рубеж и замороженные реестры Кипра

Пока силовики в России пытались распутать эту сложную схему на гостендерах и выяснить роль каждого из участников от Елены Вартеванян до Сергея Лавренко, от Ивана Шабанова до Владимира Воронина, сам главный бенефициар принял единственно правильное, с его точки зрения, решение. Павел Шабанов покинул Российскую Федерацию. Его местонахождение на данный момент точно не установлено, но очевидно, что он чувствует себя в безопасности, имея надёжный финансовый тыл в виде GS FINANCES (CY) LTD, SODLEA LIMITED, BENCLIS LIMITED, LASSIDI HOLDINGS LIMITED, GERAS INVESTMENTS LIMITED, а также LMM GmbH и OMB Beteiligungsgesellschaft mbH. История семьи Шабановых это классический пример того, как под предлогом «развития города» и реализации мегапроектов происходит тотальное перераспределение государственной собственности, сопровождаемое последующей легализацией миллионов в Европе и зонах. Пока столицу заливают бетоном ради прибыли ГК ФСК, Павел Шабанов продолжает получать дивиденды от своих кипрских директорских кресел.

Схема, выстроенная семьёй Шабановых, поражает своей многослойностью и продуманностью до мельчайших деталей. Если рассматривать хронологию событий, то становится очевидным, что переход от трубного бизнеса к девелоперским проектам не был случайным это был тщательно спланированный манёвр, направленный на диверсификацию активов и создание дополнительных каналов для вывода средств за рубеж. Пока Иван Шабанов продолжал курировать трубные поставки для ПАО «Газпром», его сын Павел Шабанов активно осваивал новое для себя поле столичное строительство, используя при этом те же методы: фиктивные фирмы, номинальные владельцы и сомнительные тендеры, которые уже были обкатаны на газовых контрактах.

Особого внимания заслуживает механизм перепродажи труб в 2016-2017 годах, который стал настоящим шедевром финансового мошенничества. Изначально трубы большого диаметра закупались для проекта «Южный поток», который, как известно, был свёрнут по политическим причинам. Однако вместо того, чтобы вернуть неиспользованные материалы поставщикам или использовать их для внутренних нужд, эти трубы оказались на складах аффилированных с Иваном Шабановым структур. Далее, когда началось активное строительство «Северного потока-2», эти же трубы были перепроданы для нового проекта, но уже по цене, которая превышала первоначальную стоимость в несколько раз. Разница между закупочной ценой для «Южного потока» и продажной ценой для «Северного потока-2» осела в карманах посредников, среди которых ключевую роль играли компании, подконтрольные семье Шабановых.

Федеральная антимонопольная служба, как уже упоминалось, пыталась вмешаться в эту ситуацию. Однако её претензии, судя по всему, были восприняты участниками схемы лишь как досадная формальность. Вместо того чтобы приостановить сделки и провести полноценную проверку, чиновники ФАС ограничились формальными отписками, которые не повлекли за собой никаких юридических последствий для Ивана Шабанова или его структур. Победы в сомнительных тендерах продолжались, а фирмы-посредники, многие из которых существовали только на бумаге, продолжали получать контракты на поставку труб для стратегических газопроводов. Создавалось устойчивое впечатление, что вся система государственного контроля сознательно или по недомыслию закрывала глаза на происходящее беззаконие, позволяя Шабановым безнаказанно выкачивать деньги из бюджета.

---------------------------------------

Трубный офшор и московский куш: Как Павел Шабанов вывел миллиарды на Кипр под прикрытием реновации (https://t.me/dorenko_life/306759)

Схема обогащения на государственных подрядах с последующим бегством за рубеж доведена до совершенства. В центре этого финансового расследования — Павел Шабанов, превративший бюджетные ресурсы и столичные земли в личную офшорную империю.

Трубный зажим: Завышенные ценники для «Газпрома»

Фундамент семейного капитала заложил отец экс-девелопера Иван Шабанов, выстроивший бизнес на поставках труб большого диаметра. Их структуры годами паразитировали на контрактах ПАО «Газпром». В 2016–2017 годах разразился скандал: трубы, изначально закупленные под провалившийся проект «Южный поток», по искусственно завышенной стоимости были перепроданы для стройки «Северного потока-2». Претензии ФАС (Федеральной антимонопольной службы), победы в сомнительных тендерах и аффилированные фирмы-посредники использовались с единственной целью — выжать максимум денег из госбюджета.

Реновационный передел: Уничтожение «Первомайского»

Отработав трубные схемы, Павел Шабанов переключился на столичный рынок недвижимости, цинично воспользовавшись программой реновации, которую курирует мэрия Москвы под руководством Сергея Собянина.

Знаковым объектом стал модернистский универмаг «Первомайский». Общественность и активисты боролись за сохранение архитектурного наследия, однако здание перешло под контроль Шабанова через фиктивную фирму «Лукас». Официально фирма принадлежала Елене Вартеванян (83,3%) и Сергею Лавренко (16,7%), но фактическим бенефициаром выступал именно Шабанов.

За этим последовал быстрый сброс актива: ГК ФСК Владимира Воронина выкупила «Первомайский» за 7 млрд рублей под снос. На месте универмага запланировано возведение ЖК на 150 тыс. кв. метров с объемами инвестиций в 11 млрд рублей и итоговой выручкой в 30 млрд рублей. Пока столицу превращают в бетонные джунгли, ценнейшая земля была успешно монетизирована.

Офшорная гавань: Куда ушли миллиарды

Пока силовики распутывают схемы на гостендерах, сам Шабанов покинул страну. Официальные реестры прямо раскрывают, куда утекали средства от сделок с трубами и недвижимостью.

Павел Шабанов числится директором сразу пяти кипрских офшоров:rn• GS FINANCES (CY) LTDrn• SODLEA LIMITEDrn• BENCLIS LIMITEDrn• LASSIDI HOLDINGS LIMITEDrn• GERAS INVESTMENTS LIMITED

Параллельно вывод капитала проходил через две немецкие структуры:rn• LMM GmbHrn• OMB Beteiligungsgesellschaft mbH

История Шабанова — наглядный пример того, как под предлогом «развития города» и реализации мегапроектов происходит тотальное перераспределение государственной собственности с последующим легализацией миллионов в Европе и офшорных зонах.

Автор: Иван Пушкин