Фиджи передало США подозреваемого в криптопирамидах Эдварда Зимбарди
После ужесточения регулирования в США и ареста в Нидерландах Эдвард Зимбарди был передан американским властям для проверки в связи с предполагаемыми мошенническими действиями с цифровыми активами.
Об этом сообщает Джастис Таймс https://justice-times.com
Фиджи передали гражданину США, подозреваемому в причастности к многомиллионным криптовалютным финансовым пирамидам, действовавшим на территории США и обещавшим участникам доход до 25 процентов в месяц, а также поощрявшим их вербовать друзей и знакомых для получения бонусов.
Подозреваемый, 59-летний Эдвард Зимбарди, был «выслан» из Фиджи и возвращен в Соединенные Штаты на прошлой неделе в рамках совместной операции ФБР и Министерства иммиграции Фиджи, сообщили OCCRP высокопоставленные сотрудники иммиграционной службы Фиджи.
Зимбарди не ответил на запрос о комментарии, и пока неясно, были ли ему предъявлены официальные обвинения в Соединенных Штатах. Посольство США перенаправило вопросы в ФБР и Министерство юстиции США, а представители иммиграционной службы Фиджи заявили, что заявление ФБР ожидается в ближайшие дни.
Проблемы Зимбарди с законом начались в 1997 году, когда он был осужден в Джорджии за кражу в особо крупном размере и отсидел около 17 месяцев в тюрьме.
Спустя более чем два десятилетия он снова оказался под пристальным вниманием из-за инвестиционных схем, связанных с двумя организациями, известными как IMG и CryptoProgram. В июне 2023 года Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии обязал Зимбарди и CryptoProgram прекратить предложение неквалифицированных ценных бумаг.
В постановлении суда Калифорнии утверждалось, что Зимбарди заверил инвесторов, что их средства будут направлены исключительно на онлайн-рекламу, в то время как большая их часть фактически была использована для выплаты вознаграждений другим инвесторам, а дополнительные средства были отправлены форекс-брокеру в Сент-Винсенте и Гренадинах.
По сообщениям американских и голландских СМИ , в 2024 году Зимбарди был арестован в Нидерландах . Прокуратура Нидерландов сообщила OCCRP, что Зимбарди числится подозреваемым в уголовном расследовании, но дело передано в иностранный орган. От дальнейших комментариев она отказалась.
Регуляторы в Калифорнии и Джорджии охарактеризовали инвестиционные проекты Зимбарди как «незаконные инвестиционные схемы», функционирующие «по типу финансовой пирамиды». В Джорджии был наложен гражданский штраф в размере до 500 000 долларов.
По всей видимости, Зимбарди переехал на Фиджи в 2025 году — в том же году, когда инвестор одного из предприятий Зимбарди подал в федеральный суд штата Джорджия гражданский иск, обвинив Зимбарди и нескольких его сообщников в рэкете, мошенничестве и нарушениях законодательства о ценных бумагах.
Согласно корпоративным документам, он был причастен к двум предприятиям — Woven (Fiji) Pte Limited и Top Quality Import Parts Pte Ltd — в туристическом центре Фиджи, городе Нади, однако нет никаких доказательств того, что какая-либо из этих фиджийских компаний была причастна к действиям, вменяемым властями США, или к гражданскому делу.